تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Show/Hide Cookie Panel Show/Hide Cookie Panel

الأحكام

نايجل توماس هوارد بيريرا ضد هيئة تنظيم مركز قطر للمال

القضية رقم: RTFIC0002/2021
الاقتباس المحايد
[2021] QIC (RT) 6
التاريخ
30 December 2021
الحالة
قضاتنا
السير وليام بلير
كوبال سبرانيوم
د. منى المرزوقي
الملخص

في قضية أمام محكمة قطر الدولية، تم تغريم نايجل توماس هوارد بيريرا مبلغ 273,000 ريال قطري ومنعه من أداء وظيفة محددة في مركز قطر للمال لمدة ثلاث سنوات. بيريرا، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية الدولية (قطر)، اُتهم بعدم الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رغم أنه لم يُتَّهم بعدم النزاهة، إلا أن المحكمة وجدت إخفاقات في الامتثال لهذه القواعد. قدم بيريرا استئنافًا ضد القرار الصادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، مدعيًا أنه لم يخالف أي قواعد، لكن الهيئة استمرت في اتهاماته.

قضاتنا

  • السير وليام بلير

    انجلترا

  • كوبال سبرانيوم

    هندي

  • د. منى المرزوقي

    قطرية

محتوى الحكم

Services

Services

Decorative Pattern

أدوات الوصول