تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام

Nigel Thomas Howard Perera vs QFCRA

CTAD0001/2022
الاقتباس المحايد
[2022] QIC (A) 6
التاريخ
11 August 2022
الحالة
قضاتنا
سعادة اللورد جون توماس
جيلفا راجح
لورنس لي
الملخص

تدور القضية حول نايجل بيريرا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الخدمات المالية الدولية (قطر)، الذي خضع للتحقيق من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بسبب مخالفات في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أصدرت الهيئة غرامة مالية على الشركة، ولاحقاً فرضت غرامة مالية على بيريرا ومنعته من أداء وظائف خاضعة للرقابة لمدة ثلاث سنوات. استأنف بيريرا القرار لكن محكمة التنظيم رفضت استئنافه فيما يتعلق بالمسألة الأولى وخففت الغرامة المالية. طلب الإذن بالاستئناف أمام محكمة قطر الدولية على أساس أن الإيقاف كان مبالغاً فيه وأن الهيئة لا تملك الصلاحية لفرض إيقاف وغرامة مالية على نفس الخرق.

قضاتنا

  • سعادة اللورد جون توماس

    ويلز

  • جيلفا راجح

    سنغافورا

  • لورنس لي

    صيني

محتوى الحكم

Services

Services

Decorative Pattern

أدوات الوصول